本案庭審現場

　　『感謝檢察官揪出另一個幕後主使，也幫我們追回了更多損失。』7月28日，由江蘇省江陰市檢察院提起公訴的被告人蔡佳佳、孔明麗非法吸收公眾存款案開庭審理。庭審後，被害人華麗霞給辦案檢察官承林峰打來電話。

　　本金利息打水漂

　　2016年3月，江蘇省江陰市警方接到多名被害人報警，稱通過江蘇捷匯股權投資基金管理有限公司(下稱捷匯公司)投資境外基金的錢拿不回來了。

　　警方調查發現，作為一家投資公司，捷匯公司主要通過高額利息、口口相傳、開產品推介會等方式，吸引客戶投資一款名叫『OGL基金』的境外理財產品。從2015年12月開始，『OGL基金』網站提現出現了遲延，資金也不能全額到賬。到了2016年3月，網站陷入癱瘓，無法提現，捷匯公司法定代表人孔明麗不知所蹤。警方隨即對孔明麗展開抓捕，並查封了捷匯公司。

　　2016年5月25日，江陰市公安局以孔明麗涉嫌非法吸收公眾存款罪提請江陰市檢察院審查逮捕。

　　陌生的銀行賬戶

　　經過初步審查，承辦檢察官承林峰發現，這起非法吸收公眾存款案共涉及60餘名被害人。他們在孔明麗本人及公司員工的介紹下，以購買外匯基金的名義，由孔明麗代理或者本人親自到OGL網站進行注冊，購買網站『OGL基金』和『澳匯寶』等理財產品，涉案金額高達1850餘萬元。所有資金均通過第三方支付平臺流到境外。

　　承林峰認為，現有證據足以證明孔明麗涉嫌非法吸收公眾存款罪。但在梳理孔明麗專門接收網站返傭(即『回扣』)的銀行卡交易流水時，承林峰發現了一個定期交易記錄很可疑。銀行交易記錄顯示，從2014年5月到2015年4月間，每當有一筆返傭入賬，孔明麗都會轉賬到一個名為『蔡佳佳』的銀行賬戶，而且每次轉賬的金額都是返傭總金額的一半左右，而投資者名單和公司員工名單中，卻沒有『蔡佳佳』這個人。

　　發現疑點後，承林峰和公安機關承辦人員進行了溝通。公安機關調查後反饋，孔明麗和被害人都沒有提到過蔡佳佳這個人，因此沒有展開進一步偵查。

　　承林峰沒有輕易放過這一細節，而是再次對孔明麗進行訊問。一開始，孔明麗還想繼續隱瞞，但幾個回合交鋒下來，她看再也瞞不下去，於是將和『閨蜜』蔡佳佳合開公司的事情和盤托出。