山東破獲大宗商品交易平臺詐騙案

　　本報記者 徐鵬

　　本報通訊員 王華明 王東

　　經過33小時2000餘公裡不間歇長途押解，近日，山東省淄博市公安局博山分局順利從廣東省廣州市番禺區將20名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人押解回淄博。至此，博山警方經過兩個月縝密偵查，在廣州市番禺區成功打掉一個以一個大宗商品交易平臺投資理財為手段的系列詐騙團伙。

　　今年8月，博山的孫某認識一位網友，通過交流該網友介紹孫某進入一網絡炒股教學課堂，課堂講師在講授相關炒股心得的同時，還向孫某推薦了一個能快速增加財富的網絡藝術品交易平臺。該平臺買進賣出，類似期貨交易。逐漸放松警惕的孫某，慢慢滑進了一開始就被『網友』『講師』『客服』等不法分子設好的陷阱中。

　　9月8日，剛剛進入網絡藝術品交易平臺後，孫某還保持謹慎，試著投入幾萬元資金。在講師的不斷誘導下，經過幾次買入賣出，僅幾天時間，自己的平臺賬戶就多了好幾千元。有了這次交易體驗，孫某對平臺深信不疑，也對自己投入大額資金有了信心。

　　9月20日，孫某陸續投入到平臺45萬餘元。最後交易平臺平倉，顯示崩盤後就沒有了下文。孫某一下醒悟，於是想到了報警。

　　博山分局立即成立專案組，對案件開展攻堅。經過10餘天前期偵查和經營，博山警方獲取了部分案件數據，但是偵查目標並不明朗，專案組民警掌握的僅僅是受害人提供的有限的信息。

　　在網絡空間，要從似實似虛的數據中去偽存真，不但需要更多的數據支持，還需要更多的時間驗證。盲目出擊不但事倍功半，而且還會打草驚蛇，難以獲得證據，再要追查蹤跡將是難上加難。隨著偵查的深入，偵查人員還發現，不法團伙使用的服務器設在國外。

　　綜合前期偵查情況和數據分析，11月5日，專案組三名民警南下，來到廣東廣州繼續開展調查。在廣州番禺警方的大力協助下，更多的線索讓案件柳暗花明。

　　經過幾天的協作配合，辦案人員逐步摸清了該團伙成員、公司位置。

　　11月20日下午，專案組民警全面掌握了該詐騙團伙的人員組織結構、作息時間及作案證據，在番禺警方配合下，在某辦公樓三樓內將20名團伙成員全部控制，當場扣押作案電腦29臺、筆記本電腦5臺，手機42部、手機卡67張，銀行卡129張及其他物品一宗。經初查，此案涉案金額1300餘萬元，35名受騙人遍布山東、江蘇、山西、陝西等17個省市。

　　因詐騙團伙成員多，案情錯綜復雜，11月21日、22日，專案組第三梯隊民警和第四梯隊押解民警先後趕到廣州市番禺區，立即投入到審訊和人員核查等工作中。

　　經初審，該詐騙團伙組織嚴密、層級分明、管理嚴格。該詐騙團伙每做成一大單立即更換地址和作案設備。

　　11月25日，歷經2000公裡33個小時，20名詐騙犯罪嫌疑人順利安全押解回博山。如此長時間和地理跨度的陸路押運，在淄博公安史上也是絕無僅有的。

　　目前，案件正在進一步偵查審理中。